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03-10-2024 |
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El blanqueo de capitales es un delito que consiste en ocultar o dar apariencia legítima a recursos o activos obtenidos de manera ilícita, con el propósito de distorsionar su origen delictivo. Para combatir este problema, se han establecido regulaciones y medidas preventivas en numerosos países, incluyendo España. En este artículo, discutiremos el papel de los sujetos obligados en la lucha contra el blanqueo de capitales, centrándonos en la legislación española. https://edorteam.com/empresa-obligada-ley-de-prevencion-de-blanqueo-de-capitales/ |
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